8 C
Москва
Четверг, 29 октября, 2020

Кирилл Шулика: «Путин теряет нити»

Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в итоговой пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"Пресс-служба Президента России "Собственно, главное в выступлении Путина...
More

    Статьи по теме

    «Дикость и беспредел»: первые слова Устюгова после дисквалификации

    В минувший вторник, 27 октября, Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) вынесла скандальное решение, наказав российского биатлониста Евгения Устюгова. По обвинению в применении...

    Битва за Москву: «Спартак» принимает ЦСКА. LIVE

    Трансляция С начала С конца Не обновлять Обновлять Радил подобрал отскок от лицевого борта, объехал ворота и бросил низом — Шарыченков в шпагате спас команду! Лехтеря продрался...

    «Мы в свободной стране»: игроки «Краснодара» не встали на колени

    Знаковый для «Краснодара» матч против «Челси» (первая домашняя игра «быков» на групповом этапе Лиги чемпионов) запомнится теперь не только обескураживающим разгромом (0:4) с двумя...

    После «Юнайтед» в «Химки»: 15-летний Пиняев может перейти в РПЛ

    Сергей Пиняев родился 2 ноября 2004 года. В 2015 году он перешел из школы московского «Локомотива» в академию столичного «Чертаново». Реклама В феврале 2018 года на...

    Российская финразведка не согласилась с трактовкой утечки о подозрительных транзакциях олигархов

    "Объем сведений, касающийся Российской Федерации, представляется незначительным в общем массиве данных", - указали в ведомстве, добавив, что изложенные в СМИ факты неоднократно подвергались проверкам
    Российская финансовая разведка прокомментировала информацию СМИ о подозрительных транзакциях российских клиентов
    Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав
    «Объем сведений, касающийся Российской Федерации, представляется незначительным в общем массиве данных», — указали в ведомстве, добавив, что изложенные в СМИ факты неоднократно подвергались проверкам
    Федеральная служба по финансовому мониторингу

    Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ознакомилась с информацией об утечке секретных данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), о которой рассказали СМИ из разных стран. В Росфинмониторинге не согласны с тем, что российские власти закрывали глаза на подозрительные операции, связанные с отмыванием денег. Об этом говорится в ответе пресс-службы, который цитирует РБК.

    «Объем сведений, касающийся Российской Федерации, представляется незначительным в общем массиве данных», — указали в ведомстве, добавив, что изложенные в СМИ факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы. Росфинмониторинг подчеркивает, что не все из них обладали признаками состава преступления, но ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры.

    Конкретных примеров таких дел Росфинмониторинг не привел, объяснив это тем, что «российским законодательством установлен запрет на информирование о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

    В составе утечки РБК обнаружил, например, документ под названием «Разведывательная оценка FinCEN», датированный концом 2016 года или позже. В нем описывается неформальная схема по выводу денег из России в другие юрисдикции через европейский рынок ценных бумаг. При этом клиент покупает за рубли ликвидные акции в России, переводит их в офшорную компанию-оболочку, затем эта компания продает бумаги на внебиржевом рынке за доллары или евро, а деньги переводятся на банковский счет офшорной компании в юрисдикции, где сложно проконтролировать происхождение средств.

    Из документа следует, что российские регуляторы предпринимали усилия по перекрытию таких отмывочных каналов: например, Банк России в 2015 году отозвал лицензию Промсбербанка, замешанного в подобных схемах. Правоохранительные органы связывали действия клиентов и собственников Промсбербанка с зеркальными сделками в Deutsche Bank. «Позже была выявлена еще одна похожая схема. Целью ее авторов был вывод денежных средств за рубеж и транзитные операции в особо крупных размерах. Деятельность подготовленной теневой площадки была пресечена», — сообщалось в отчете Росфинмониторинга за 2015 год.

    По информации Росфинмониторинга, вопрос об утечке файлов FinCEN вынесен на обсуждение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая намерена призвать все страны полноценно и эффективно выполнять антиотмывочные стандарты ФАТФ.

    «Со своей стороны, Росфинмониторинг в своей работе на постоянной и профессиональной основе взаимодействует со всеми зарубежными коллегами, включая FinCEN», — сообщили в российской финразведке. Там также заявили, что российская система борьбы с грязными деньгами высоко оценена международным профессиональным сообществом: в 2019 году в ходе проверки ФАТФ Россия заняла пятое место в мире по эффективности национальной антиотмывочной системы.

    В списке людей, связанных с финансовыми операциями, о которых международные банки сообщали в FinCEN как о подозрительных, оказались в том числе предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, советник президента Валентин Юмашев, а также виолончелист и близкий знакомый президента РФ Владимира Путина Сергей Ролдугин. Также выяснилось, что финансовая разведка США получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются американским банком-посредником как подозрительные.

    По словам юристов, в рамках антиотмывочного законодательства банки имеют право установить риск-процедуры, по результатам которых могут законно отказывать в открытии счетов или даже замораживать счета клиентов. Банки должны реагировать на любые транзакции, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью, и вправе изучать источник доходов, запрашивая документы у клиентов. Регуляторы же вправе произвольно указывать банкам зоны риска, в которых банки могут перестать работать. При этом риск-процедуры банков не отличаются прозрачностью, а критерии для подачи отчета о подозрительных транзакциях могут варьироваться.

    За неисполнение обязанности по контролю за соблюдением антиотмывочных процедур и подаче отчетов SAR в FinCEN банкам грозят штрафы, регуляторные ограничения, отзыв банковской лицензии и даже уголовное наказание для сотрудников. Поэтому банки заинтересованы в том, чтобы подавать как можно больше таких отчетов при малейшем подозрении к транзакции.

    Latest Posts

    «Дикость и беспредел»: первые слова Устюгова после дисквалификации

    В минувший вторник, 27 октября, Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) вынесла скандальное решение, наказав российского биатлониста Евгения Устюгова. По обвинению в применении...

    Битва за Москву: «Спартак» принимает ЦСКА. LIVE

    Трансляция С начала С конца Не обновлять Обновлять Радил подобрал отскок от лицевого борта, объехал ворота и бросил низом — Шарыченков в шпагате спас команду! Лехтеря продрался...

    «Мы в свободной стране»: игроки «Краснодара» не встали на колени

    Знаковый для «Краснодара» матч против «Челси» (первая домашняя игра «быков» на групповом этапе Лиги чемпионов) запомнится теперь не только обескураживающим разгромом (0:4) с двумя...

    После «Юнайтед» в «Химки»: 15-летний Пиняев может перейти в РПЛ

    Сергей Пиняев родился 2 ноября 2004 года. В 2015 году он перешел из школы московского «Локомотива» в академию столичного «Чертаново». Реклама В феврале 2018 года на...

    не пропустите

    Компания Samsung отчиталась о рекордной квартальной выручке

    В июле-сентябре выручка южнокорейской компании составила более 59 млрд долларов. Основным драйвером роста выручки компании стали продажи смартфонов, но в Samsung также отчитались о...

    След из России: WSJ нашла новые подробности о «русском досье» Трампа

    Российская «специалист по связям с общественностью» Ольга Галкина, работавшая на Кипре, якобы помогала составлять «досье» с компрометирующими материалами на президента США Дональда Трампа. Об...

    «Выпустили более быстрого»: Семак о замене Дзюбы в перерыве

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, комментируя выездное поражение от «Боруссии» (0:2), отметил интенсивность игры дортмундцев и их прессинг, который полностью испортил планы петербуржцев в...

    Константин Сонин: «Что нужно белорусской экономике»

    "Подписал письмо, вместе с другими экономистами, об экономических реформах в Беларуси. Это письмо рамочное, объединяющее разных людей с разными взглядами. Там все правильно в...

    Теннисист Новак Джокович повторит рекорд Пита Сампраса, обойдя Надаля и Федерера

    Серб Новак Джокович досрочно гарантировал себе лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам годаJoshua Sadli / wikimedia.org Серб Новак Джокович досрочно гарантировал себе лидерство...

    Оставайтесь с нами

    Оформите подписку на последние публикации нашего сайта.